假火币客服做起了真杀猪盘:大学生兼职拉客,一天打500个电话

假火币客服做起了真杀猪盘:大学生兼职拉客,一天打500个电话

文 | 棘轮 比萨

很多币圈玩家都接过“火币客服”的电话。

这些所谓的“火币客服”,会邀请玩家们加入“币圈交流群”。群里不仅有“老师”带着炒币,还有温柔的客服小姐姐手把手教学。

然而,这却是精心铺设的陷阱,他们也并非真正的火币客服。不骗光你的资产,骗子们绝不会善罢甘休。

这一套路出现在2019年,但在近期又再次泛滥。有玩家称,自己几乎每天都能接到此类电话。

这些骗局的泛滥,暴露出了币圈数据泄露的严重性。

实际上,几乎所有币圈交易所,都曾经发生过用户信息泄露事件。

而如今在黑市上,有的用户信息,只需要5分钱就能买到一条。

01 带单骗局

“您好,我是火币网客服,您是我们的VIP用户,现在特邀请您加入我们的VIP币圈交流群,群内有专业老师指点您操作,带您赚钱。”

近期以来,这类营销推广电话在币圈层出不穷。“我几乎每天都能接到这种电话。”币圈玩家小王对一本区块链表示。

一旦被拉进这些交流群,“杀猪盘”骗局就开始了。

玩家是待宰的“猪”,骗子们先是“养猪”――给出小恩小惠让玩家获利,引导其投资入金,再“杀猪”,收割掉玩家的全部资产。

在这些“币圈交流群”里,玩家会遇到各种身份的群友。头像西装革履的“老师”,会在群内发布每日币价分析与走势判断,语气高冷。使用美女头像的“客服”,则负责在群内活跃气氛,引导投资者在平台上注册、入金。

除此之外,群内还有许多“群众演员”,他们会主动向“老师”请教问题,或者晒出自己的“投资收益记录”,感谢“老师”帮他“赚了大钱”。

6月初,《上游新闻》报道称,31岁的北京女硕士小丽被币圈“杀猪盘”坑害,4天被骗75万元。

也有报道称,这些“杀猪盘”投资交流群里,除了受害者外,其他人全部是骗子。

“我就曾经被‘火币客服’介绍,注册过两个从未听说过的交易所――TESLA和Fbix。客服不仅教我注册,还要求我按照他们的操作进行投资。”小王说。

他曾质疑:“为什么火币客服会推荐其他交易所?”客服表示:“我们和火币有合作关系。”

“这些靠打电话拉人头的交易所,几乎都是骗局。”区块链研究员孙原对一本区块链表示,“火币客服来电”,已经成为了它们的获客手段。

这类骗局可以被细分成两大类:

第一类,就是典型的“杀猪盘”。平台会和玩家玩对赌,在玩家投资后直接在后台修改交易数据,让玩家赔钱。

假火币客服做起了真杀猪盘:大学生兼职拉客,一天打500个电话

某交易所后台可随意修改K线图 来源网络

“在币圈,就算平台不修改数据,大多数散户迟早也会赔光本钱。”孙原说,“就算极少数散户赚了钱,平台也可以用限制提币等手段,阻止玩家套现。”

第二类是“杀猪盘”的升级版。平台不但可以和玩家对赌,还可以收取手续费――玩家就这样被“吃”了两次。

“称是火币客服打电话获客的,90%都是第二类骗局。”孙原指出。

他认为,这种骗局在币圈的泛滥,标志着“客损模式”在币圈的崛起。

以往,在期货、外汇、贵金属等传统投资圈,“客损模式”是一种常见骗局――在这种模式下,平台直接与用户对赌,“客损”(客户损失的钱)就是平台的收入。

孙原指出,近年来,期货、外汇、贵金属行业的投资者纷纷进入币圈,这些行业的交易所老板们也纷纷开设币圈交易所。客损模式由此成为了币圈交易所的常见模式。

实际上,在币圈交易所中,客损模式与正规模式的界限正在日益模糊。

“不止那些不知名的小交易所,现在币圈许多二三线交易所也开始和散户对赌,靠客损赚钱。”孙原说。

02 行骗套路

这些靠打电话拉人头的骗局,究竟是怎样运作的?

一本区块链调查发现,币圈的客服拉人模式,已经呈现出公司化运作的趋势。拉人头的“客服”,与后期行骗的骗子们,大多来自两家公司。

自称“火币客服”的小A就对一本区块链表示,她还是一名大学生,由同学介绍,以兼职身份在一家“网络营销公司”上班。她每天的工作,就是以“火币网客服”的身份打电话,拉人进群。

她介绍称,她的公司位于成都,员工有十几个人。每天上班时,主管会发给她一张印满电话号码的A4纸,让她依次拨打电话。

“每天必须拉满5单,不够要扣钱。超过5单,每多拉一个人,可以多赚5块钱。”她说。

每天5单的任务量看似不多,却并不容易完成。小A表示,大多数人在听到“火币客服”四个字后就会直接挂断电话。此外,还有人会骂她,或者对她进行语言调戏,“你先陪我聊聊天,我就进群”。

一天下来,她常常需要打出500个电话,才能完成任务。

“大多数人都把我当作骗子,但我只是个兼职打电话的。”小A说。

她表示,她所在的“网络营销公司”只负责打电话、拉群。拉群后会发生什么,她一概不知。

但与此同时,小A似乎也清楚,这些“币圈交流群”暗藏猫腻。

“你帮我完成下进群的任务,在群里待满两天就可以退群了。群里面那些人说的话,你不要信。”她提醒。

为了让别人相信自己是货真价实的“火币客服”,小A还学会了一套话术:

当有人提出质疑时,她会表示,自己来自火币分公司,并非总部。

如果对方反复质疑,她则会改口,称公司和火币是“合作关系”。

实际上,对于这类骗局,火币也并非一无所知。

今年4月,火币就发布公告,称火币官方从未组建“老师带单”“指导炒币”类投资社群。

“凡是打着火币及火币投资炒币等名义联系用户的,皆可视为诈骗行为。”公告称。

在火币之外,币圈另一大品牌“币世界”,也是骗子们经常利用的对象。

一位币世界员工对一本区块链表示,他甚至在上班时收到过自称“币世界客服”的电话。

“我就是币世界的,我们没有客服部门。”他回应称。

对方很快挂断了电话。

03 数据泄露

骗子们手中的电话号码来自何方?越来越多的人对此感到困惑。

“我身边炒币的朋友经常接到这种电话,但不炒币的朋友却从未接到过。”小王说。

很显然,币圈玩家的信息遭到了泄露。

“币圈的数据泄露情况早已泛滥。”网络安全从业者张宏文表示,“在数据黑市上,这些数据不难买到。”

例如,在一个Telegram黑市群中,就有人宣称出售火币、OKEx、币安的用户数据。

一个卖家表示,自己拥有超过10万条火币用户数据,售价只需800美元。也就是说,每条数据的价格,只要人民币5分钱。

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Telegram黑市群截图

一位卖家称,这些数据来自运营商拦截信息,因此,数据维度仅有电话号码一项。

“无论是火币,还是微博、知乎这样的互联网平台,都支持短信验证码登录。在这一过程中,第三方的发码供应商和电信运营商,都可以获得平台的用户信息。”张宏文说,“这些数据可能就是这样泄露出来的。”

他指出,只要5分钱一条的数据,一定不是第一手。“这些数据可能早已被多次倒卖,并在币圈泛滥。”

也许,这也是币圈骗局泛滥的一大原因。

而在暗网上,也常常有人交易币圈用户数据。

例如,5月26日,就有暗网用户发布了“某安交易所VIP用户和币Coin付费用户”的数据出售信息。

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某暗网数据黑市网页截图

商品的描述文字显示,卖家有2400条币Coin交易所付费用户数据,维度只有电话号码一项,售价为50美元一条。

而“某安交易所”的数据维度则更加丰富,包括比特币持仓数量与每月交易量,数据有700条,每条100美元。

“‘某安交易所’显然是币安,币Coin则是国内一家二线交易所。”孙原说,“卖家自称数据为一手数据,所以价格更贵。”

令人不寒而栗的是,币圈数据已经成为暗网上的抢手货。

在暗网交易平台“茶马古道”上,“区块链数据”一词位居关键词排行榜第23位,甚至领先于“网贷”“支付宝”等热词。

假火币客服做起了真杀猪盘:大学生兼职拉客,一天打500个电话

暗网茶马古道热搜排行榜

在这一平台上,有卖家在兜售币圈交易所的用户数据,并称是“源头实时出售”。还有买家发帖,称长期收购币圈用户信息,可长期合作。

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暗网茶马古道网页截图

就在近期,币圈接连出现了几起数据泄漏事故。

5月19日,数字货币借贷平台BlockFi遭遇数据泄露。官方称,黑客黑入了一名员工的手机,并进入了BlockFi后台,获取了部分用户的姓名、电子邮件、出生日期、交易信息等。

6月2日,日本数字货币交易所Coincheck也出现了数据泄露。约200名用户的个人数据流出,包括姓名、注册地址、生日、电话号码和KYC(身份验证信息)照片。

这些数据流向了哪里,不言而喻。

杀猪盘骗局正在币圈盛行。而轻易就泄露的数据,则为骗子们提供了绝佳的诈骗工具。

内鬼、黑客、拉人入坑的客服与带单老师、开假交易所的骗子……一条规模庞大的数字货币诈骗产业链,正在隆隆开动,收割韭菜。

杀猪盘与它的变种,已经成为资金盘之外的币圈又一毒瘤。

*文中受访者为化名。

(责任编辑:张潮 HZ0011)